Home Editorii noștri îți recomandă Vremuri grele pentru conducerea Zip Escort

Vremuri grele pentru conducerea Zip Escort

by Crina Matei
0 comment

Vremuri grele pentru conducerea Zip Escort: Dosarul de EVAZIUNE FISCALĂ și SPĂLARE DE BANI a ajuns la Înalta Curte.

Fostul administrator – în prezent doar asociat cu soția și încă o persoană – al Zip Escort, Radu Iulian, a ajuns în punctul în care i se decide soarta sau mai bine zis … libertatea. În 2016, Radu Iulian era suspectat de evaziune fiscală şi spălare de bani. Pe 20 aprilie 2016, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au prezentat Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă, trei persoane reţinute în dosarul celor aproape 20 de percheziţii domiciliare efectuate în urmă cu două zile atât în municipiul Bucureşti, cât şi în Ilfov, Constanţa, Vâlcea, Buzău, Braşov şi Brăila.

Iniţial, în dosar au fost reţinute patru persoane, însă una a fost plasată sub control judiciar, Radu Iulian. Prejudiciul creat este estimat la 5.000.000 de lei, suma totală “spălată” fiind de aproximativ 13.000.000 de lei.

După aproape 3 ani de cercetări, dosarul este înregistrat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, obiectul dosarului fiind ,,infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)”, iar pe lângă Radu Iulian mai sunt inculpate 108 persoane. Parte civilă în dosar este Ministerul Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

În data de 17 decembrie 2020, în încheierea finală a Camerei Preliminare, completul de judecată S1 C-6 CP al Curţii de Apel Bucureşti a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriulParchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. și a dispus începerea judecății. Astfel, pe 26 februarie 2021, dosarul a fost înregistrat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

În dosarul de la Înalta Curte, pe lângă Radu Iulian mai figurează ca inculpați fostul politician William Gabriel Brînză (deputat între 2004 – 2008 și candidat din partea PER la prezidențialele din 2014), Carp Septimiu George Vasile și Laurențiu Popovici – condamnați în 2015 la 8 ani, respectiv 6 ani, pentru evaziune fiscală și spălare de bani în formă continuată (prejudiciu de 50 de milioane de euro), Mohamed Kamel Abdrabbo Ahmed Nassar – condamnat tot în 2015 la 8 ani de închisoare, pentru… pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni și complicitate la spălare de bani ș.a.

La Constanţa, ziarul Scânteia online a aflat că Zip Escort are o serie de contracte câștigate la licitații cu Spitalul Județean, Căile Navigabile, Primăria și Consiliul Județean Constanța, Centrala de la Cernavodă ș.a.

Sursa foto: constanta.ro

related posts

Leave a Comment