Home Actualitate Dosarul penal în care este inculpat fostul administrator al ZIP ESCORT, Radu Iulian, a ajuns la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Dosarul penal în care este inculpat fostul administrator al ZIP ESCORT, Radu Iulian, a ajuns la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

by Florentina Lup
0 comment

În aprilie 2016, ziarul Ziua de Constanţa a publicat un articol despre Radu Iulian, administrator, la acea vreme, al firmei de pază ZIP ESCORT, în care se preciza că acesta este suspectat de evaziune fiscală şi spălare de bani :

,,Ieri (20 aprilie n.r), procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au prezentat Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă, trei persoane reţinute în dosarul celor aproape 20 de percheziţii domiciliare efectuate în urmă cu două zile atât în municipiul Bucureşti, cât şi în Ilfov, Constanţa, Vâlcea, Buzău, Braşov şi Brăila.
Iniţial, în dosar au fost reţinute patru persoane, însă una a fost plasată sub control judiciar. Potrivit unor surse, reţinut în cauză şi ulterior plasat sub control judiciar ar fi Iulian Radu, al cărui nume este legat de firma de pază ZIP. Acesta este suspectat, conform surselor mai sus precizate, de evaziune fiscală şi spălare de bani, în formă continuată. (…).

Prejudiciul creat este estimat la 5.000.000 de lei, suma totală spălată fiind de aproximativ 13.000.000 de lei.”.

După aproape 3 ani de cercetări, dosarul este înregistrat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti cu numărul 720/2/2019. Obiectul dosarului este ,,infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)”, iar pe lângă Radu Iulian mai sunt inculpate 108 persoane. Parte civilă în dosar este Ministerul Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

În data de 17 decembrie 2020, în încheierea finală a Camerei Preliminare, completul de judecată S1 C-6 CP al Curţii de Apel Bucureşti hotărăşte:

,,În baza art. 346 alin. 4 C.p.p. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1419/D/P/30.01.2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T., a administrării probelor (cu excepţia celor excluse prin încheierea de şedinţă din data de 06.08.2020) şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Respinge cererile de restituire a cauzei la Parchet. Dispune începerea judecăţii. (…). Pronunţată în camera de consiliu, azi, 17.12.2020.”.

În data de 26 februarie 2021, dosarul a fost înregistrat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Sursă text: ziuaconstanta.ro/; portal.just.ro/

related posts

Leave a Comment